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中国网·美丽江苏讯 为进一步加大员工警示教育力度,推动四类异常行为常态化治理,切实将制度红线入脑入心,工行淮安分行营业部结合上级行《关于加强信用卡套现等四类员工异常行为治理的意见》要求,主要针对信用卡套现、出借账户、过度担保、异常借贷或投资等四类异常行为进行专项整治,扎扎实实推进核查工作走深走实。
“一体”为深化“三位一体”排查工作机制。该行积极推进排查工作,由以排为主向排查并重转变,始终保持对各类异常行为的高压态势,建立业务操作由运营主管监督、历史数据由合规经理分析、排查工作由支行综合管理科与各网点、各部门齐抓共管的“三位一体”内控案防体系。实现信息共享、联动联防,深入推进专项整治工作机制,助力风险防控和全行经营发展齐头并进。
“两翼”为线上实时监管和线下全方位监督。线上通过省分行非现场监测发现的疑似数据展开逐笔核实;在省行下发线索基础上,积极运用VIS监测结果,提升格长排查的精准性,重视智能线索反映信息。线下一是通过开展员工座谈、个别谈话的方式了解员工班后生活及日常爱好;二是通过开展家访,了解员工社交关系和家庭经济情况;三是查看员工征信报告等,排查是否存在担保、不良贷款等情况。
“三到位”为格长履职到位、问题整改到位、警示教育到位。一是格长履职到位。该行要求格长切实履行排查工作职责,坚持与专业工作同部署、同落实、同检查、同考核。对存在应确认为异常未确认、核实不清楚等问题的格长,组织约谈整改;对日常排查走过场,导致问题应发现未发现、应处置未处置的,连带追究格长管理责任;二是问题整改到位。该行组织相关人员开展GIS系统异常行为线索处置“回头看”,及时帮教转化、整改到位,对新发现问题保持高度警觉,建立台账、跟踪督导,重点帮扶,限期整改,确保查深查细,及时处置,不留隐患,努力推动案防关口的前移;三是警示教育到位。该行每月召开内控案防分析会,运用集中培训、转培训等多种方式开展案防警示教育,同时,用好用足“身边人身边事”,结合总行警示短视频活动,引导员工不断增强内控案防风险意识,提高对风险的防控能力。
下一步,淮安分行营业部将持续深化员工异常行为管理,推进排查“常态化、有效化、系统化”,切实落实“主动防、智能控、全面管”,努力构建稳定员工思想和防范案件风险的后方防线。(文/安民)
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