证券代码：603486       证券简称：科沃斯          公告编号：2023-049

转债代码：113633       转债简称：科沃转债

              科沃斯机器人股份有限公司

(相关资料图)

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、 董事会会议召开情况

事会第八次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知已于 2023 年 5 月 21 日通

过书面形式发出，本次会议采用现场表决方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9

名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长钱东奇先生主持，公司监

事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。会议审议

并通过了如下议案：

   二、 董事会会议审议情况

案》

     鉴于公司 45 名激励对象因个人原因自愿放弃认购全部/部分期权和限制性股票

（其中 32 人全部放弃），公司董事会根据 2022 年年度股东大会的授权，对本激励

计划相关事项进行调整。本次股权激励计划拟首次授予的股票期权由 2,785.30 万

份调整为 2,734.01 万份，预留股票期权 522.24 万份不变，首次授予股票期权的激

励对象人数由 1,272 人调整为 1,240 人；拟首次授予的限制性股票由 498.88 万股

调整为 490.62 万股，预留限制性股票 93.54 万股不变,首次授予限制性股票的激励

对象人数由 1,256 人调整为 1,224 人。首次授予的激励对象总人数由 1,272 人调整

为 1,240 人。

   除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司 2022 年年度股东大会审议通

过的激励计划相关内容一致。

  详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2023 年股票期权与限制性股票激励计

划首次授予部分激励对象名单（授予日）》《关于调整 2023 年股票期权与限制性股

票激励计划相关事项的公告》。

  君合律师事务所发表了《关于科沃斯机器人股份有限公司 2023 年股票期权与限

制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》，具体内容已于同日披露于上海

证券交易所网站。

  上海荣正企业咨询服务集团（股份）有限公司出具了《关于科沃斯机器人股份

有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财

务顾问报告》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

股票期权与限制性股票的议案》

  根据公司《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权与限制性股票激励

计划（草案）》的相关规定以及公司 2022 年年度股东大会的授权，公司董事会认为

本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意本次激励计划首次授予日为 2023 年 5

月 26 日，授予 1,240 名激励对象 2,734.01 万份股票期权，首次授予的股票期权行权

价格为 62.76 元/份，授予 1,224 名激励对象 490.62 万股限制性股票。首次授予的限

制性股票授予价格为每股 39.23 元。

  详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于向 2023 年股票期权与限制性

股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

  君合律师事务所发表了《关于科沃斯机器人股份有限公司 2023 年股票期权与限

制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》，具体内容已于同日披露于上海

证券交易所网站。

  上海荣正企业咨询服务集团（股份）有限公司出具了《关于科沃斯机器人股份

有限公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之独立财

务顾问报告》

  表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  特此公告。

                             科沃斯机器人股份有限公司董事会

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