证券代码：300491     证券简称：通合科技      公告编号：2023-050

          石家庄通合电子科技股份有限公司

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

(资料图片仅供参考)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

第十三次会议通知已于2023年6月2日以专人送达的形式发出，会议通知中包括会

议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

召开，采用现场投票的方式进行表决。

《公司法》）等法律法规和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  经核查，监事会认为：本次公司根据2022年年度利润分配情况对2022年限制

性股票激励计划授予价格进行了调整，调整的方法和审议程序均符合《上市公司

股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及《公司2022年限制性股票激励

计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本次激励计划”）等相关规定，因

此，同意将2022年限制性股票激励计划授予价格由6.85元/股调整为6.80元/股。

  具体内容详见2023年6月9日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

   经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《中华人民共

和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符

合《管理办法》、

       《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，

符合本次激励计划及其摘要规定的激励对象范围，本激励计划激励对象的主体资

格合法、有效，本次激励计划规定的预留授予条件已成就。

   公司监事会同意确定2023年6月8日为预留授予日，并同意向符合授予条件的

   具体内容详见2023年6月9日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

归属条件成就的议案》

   经审核，监事会认为：公司首次授予的105名可归属的激励对象的资格合法

有效，满足《激励计划》设定的第一个归属期的归属条件，符合《管理办法》、

《激励计划》等相关规定。全体监事一致同意公司为105名首次授予的激励对象

办理第一个归属期58.805万股限制性股票的归属手续。

   具体内容详见2023年6月9日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

限制性股票的议案》

   经审核，监事会认为：本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项符合

《管理办法》、《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，

全体监事一致同意公司本次作废合计2.36万股已授予尚未归属的第二类限制性

股票。

   具体内容详见2023年6月9日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   公司职工代表监事高姗姗女士对本议案回避表决。

   表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

   三、备查文件

   特此公告

                              石家庄通合电子科技股份有限公司

                                   监     事   会

                                  二零二三年六月八日

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