据印度今日商业（Business Today）6月9日报道，针对此前小米印度涉嫌超过555亿卢比的外汇违规事件，本周五6月9日，印度执法局(ED)裁决机构向小米印度、三家银行（花旗银行、汇丰银行、德意志银行）发出说明原因通知（SCN，Show Cause Notice）。

据其报道，根据印度外汇管理法（FEMA），印度执法局(Enforcement Directorate，ED)在事件调查完成后会发出说明原因通知，一旦解决，被告需要支付罚款，罚款金额可能是违规金额的3倍。

(资料图片仅供参考)

公开资料显示，2022年4月29日，印度执法局（ED）发布声明称，于2014年开始在印度开展业务的小米集团，从2015年开始，以支付版税的名义向三家外国实体转移了555.127亿印度卢比（折合人民币48亿元）的资金，违反了印度外汇管理法（FEMA，Foreign Exchange Management Act 1999）第4节(Section 4 of the FEMA)规定，将这笔金额进行扣押。

随后，2022年9月30日，印度执法局（Enforcement Directorate，ED）发布声明称，基于印度联邦应急管理局FEMA 第 37A 条规定，确认了印度执法局（ED)有权对这555.127 亿卢比进行扣押，这也是迄今为止管理局确认的印度最高数量的扣押令。

公开资料显示，印度1999年外汇管理法（FEMA，1999）第4节规定，印度居民不得取得、持有、拥有、占有或转让位于印度境外的任何外汇、外国证券或任何不动产；

印度FEMA第37A条则规定，在有理由认为违反第 4 条规定时，政府授权官员可以在书面记录原因后，通过命令没收在印度境内等价值的外汇、外国证券或不动产；

印度FEMA第13条（处罚条例）规定，如果金额可量化，将被处以最高三倍于此类违规行为所涉金额的罚款。

这也意味着，小米面临着最高近144亿元人民币（1665亿卢比）的罚款风险。

今年4月，据路透社报道，印度卡纳塔克邦的一家法院驳回了小米印度公司对印度执法机构扣押555.1亿卢比资产的申诉。当时，小米回应表示：“我们正在研究该事项，并等待书面判决”，并重申：“我们在印度的业务，符合印度的相关法律和规定。”

目前，小米暂未对此事进行回应，印度执法局(ED)发出的SCN通知是否属于最后正式通知，仍有待观察。

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本文综合自：印度今日商业

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