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为进一步强化全行全员反洗钱意识,深植“合规为先、风控为要、全面主动、审慎稳健”的风险合规文化理念,营造依法经营的良好氛围,构建反洗钱长效机制。近日,农发行华蓥市支行深入开展反洗钱培训,持续提升支行反洗钱能力和水平,护航业务高质量发展。
提高政治站位,强化合规意识。深刻领会反洗钱在维护国家经济金融安全、治理金融乱象、防范化解金融风险方面的重要作用,宣传反洗钱正能量,树立正确舆论导向,由“三合一”专员解读反洗钱管理、反洗钱案例,为该行员工深植合规理念,进一步强化反洗钱意识。
结合工作实际,提升业务水平。该行反洗钱管理人员围绕加强客户尽职调查、加强客户风险分类管理、加强资金监测,严格执行大额和可疑交易报告制度、加强反洗钱资料保管4个方面进行知识讲解,确保参训人员“学有所思、学有所悟、学有所得”。随后就日常反洗钱工作的注意事项,人工甄别可疑账户的交易特征等进行重点强调,为下步反洗钱工作开展打下坚实基础。
加强日常监督,构建长效机制。该行突出反洗钱防控要点,结合当前工作形势,以本次培训为契机,进一步深入推进内控合规体制改革,不断强化制度建设,努力构建“纵向到底,横向到边”的长效防控机制,切实抓好反洗钱规章制度的遵守和执行工作,促进全行反洗钱管理能力和工作水平全面提升。
通过此次培训,增强了全行员工的反洗钱意识,切实加强了反洗钱业务操作执行力。下一步,农发行华蓥市支行将持续开展业务培训,夯实员工理论基础,提高员工业务技能,构筑合规经营文化,营造良好的金融环境,履行好政策性银行职责使命。(肖婷婷)
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