(相关资料图)

根据人民银行反洗钱执法检查进度及检查内容，按照上级行要求，农发行古冶区支行开展查冻扣客户反洗钱自查工作，进一步提高全行风险管理的预见能力、应对能力和处置能力，更好统筹发展和安全，落细落实反洗钱工作。

首先，该行通过司法机关对接平台、新核心系统、柜面现场查冻扣留存纸质资料等全方面、多方位手段搜集整理本机构账户查冻扣相关数据，涵盖账户信息、冻结金额、冻结时间、查冻扣渠道等详细信息，并逐条记录到统一台账，做到要素完整、账户核查全覆盖。

再次，各部门加强沟通、互相协调、横向配合，对本机构的存量查、冻、扣客户，重新进行一次客户身份识别、一次加强型客户尽职调查、一次客户洗钱风险等级评定。自查工作严格依照制度合规落实，身份识别和尽职调查方法多样、信息完整、结论有力，不弄虚作假、不走过场，结合自身实际，全面梳理、逐项理清风险排查重点内容，不留死角，高质效落实自查工作要求。

同时，全体员工认真履职尽责，对排查中各类相关信息的传递、报送，严格遵守保密规定，做好自查工作资料的归档留存，确保经得起内外部检查和历史检验，切实提高风险管理质效。(杜思萌)

标签：