当前热点-农发行青州市支行积极开展反洗钱自查自纠“回头看”行动
发稿时间:2023-03-20 09:45:35 来源: 河北网络电视台
(相关资料图)
为充分履行农发行系统重要性银行反洗钱义务,落实保护国家财产和客户权益要求,青州市支行以“严实工作作风 维护客户权益”为主题,开展反洗钱自查自纠“回头看”行动。
一、完善客户尽职调查工作
客户部门对存量客户身份证号码过期、营业执照过期等问题进行逐一筛选,重点治理客户信息不完整、不最新等情形,逐户开展回访工作,用热情和诚意争取客户的支持和配合。
二、积极处理长期不动账户
支行柜面对一年以上未发生收付活动的单位银行结算账户开展检查。客户部门按照人民银行和总行有关政策规定,区别企业类型,提出撤销或保留的处理意见,并规范履行相关手续。
三、妥善处理内部系统信息
按照前期支行工作积累经验和形成的方案,持续推动“一户多码”客户的整合。对客户的洗钱风险进行统一评定,杜绝出现一个客户多个洗钱风险等级的情况。
四、精准识别受益所有人
支行综合部、客户部严格按照监管要求和标准开展客户受益所有人识别,防范复杂股权或者控制权导致的洗钱和恐怖融资风险,对于检查发现的问题,切实整改,销账销号。
在下一步的工作中,该行将继续保持严谨的工作状态,对待反洗钱工作严抓管理、严控风险,进一步提高反洗钱工作管理水平,扎实、长效做好反洗钱工作。
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