农发行东营市分行开展反洗钱现场交叉检查 持续推进整改工作
发稿时间:2023-03-29 15:47:20 来源: 中国网•东海资讯
(资料图片)
为持续做好反洗钱自查自纠整改工作,切实提升我行反洗钱工作水平,3月28日,东营市分行开展反洗钱现场交叉检查,旨在补齐工作短板、查找不足,强化工作质效,进一步抓实抓细整改工作。风险管理部/内控合规部高级主管、各县支行“三合一”专员、业务骨干参加。
本次交叉检查主要针对2021年度之前开立客户,各“三合一”专员及业务骨干逐份进行交叉检查,依靠外部系统比对等方式,对客户身份识别资料的完整性、真实性进行全面排查,并对重点环节开展讨论、讲解,共同探索提高整改效率,为人民银行迎检工作奠定基础。共计现场检查资料100余份,提出问题20余个,均已现场明确统一并落实整改。
下一步,东营市分行将持续加大反洗钱管理力度,继续开展灵活多样的反洗钱检查方式,及时督导调度,紧跟问题整改,随机开展“回头看”复盘检查,针对问题集中环节,统一领导、统一调度,最大限度的集中人力和资源,全行上下齐心,确保反洗钱整改工作落到实处。(王文琳)
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