全球热消息:预防洗钱活动 维护金融秩序
发稿时间:2023-05-29 10:49:54 来源: 河北网络广播电视台
(资料图片仅供参考)
为贯彻落实总行反洗钱工作会议精神和外部监管部门要求,巩固洗钱和恐怖风险防线,进一步提升反洗钱管理水平和防控风险能力。中国农业发展银行涞水县支行始终全面夯实全行反洗钱基础管理,进一步规范业务经营行为,推进反洗钱各项制度规定落实到位,补齐短板,有效解决合规管理存在的突出问题,防范化解洗钱风险。
我行始终强化履行反洗钱职责,加强对各项业务的监管。在客户部实际工作中,做好客户尽职调查、客户身份识别及交易记录保存、大额交易和可疑交易报告。在首次建立业务关系等环节,详细留存客户身份资料,完整录入客户经营地址、联系电话、授权业务办理人等相关信息;做到持续识别客户身份,关注客户及其日常经营活动、金融交易情况:核对《客户身份信息登记表》相关证件到期时限及变更情况,及时提示客户更新资料信息,在农发行业务系统和反洗钱管理系统中完整、准确登记客户身份信息。对于大额交易和可疑交易,通过多种方式核实实际交易信息,确保无洗钱风险。
客户部始终认真学习各项反洗钱规章制度,认真履职尽责,将反洗钱意识贯穿客户管理全流程,防范洗钱风险。(卢萍)
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