农发行涿州支行持续做好存量账户风险排查工作
发稿时间:2023-05-29 14:49:11 来源: 河北网络广播电视台
(资料图片)
为进一步强化账户风险防控,履行账户管理监督责任,促进全面提升银行账户管理质效,农发行涿州支行持续开展存量账户风险排查工作。
该行严格落实账户管理主体责任,以“精准防控、 减少误伤”为目标导向,对异常情形进行排查。该行对账户进行了分类排查清理,对检查出的问题在排查明细表进行登记形成台账,持续跟进整改进度。在账户存续期间,密切关注企业日常资金交易等情况,及时掌握客户异常动态并第一时间采取措施。通过多种形式持续监测账户行为和账户交易,合理判别其账户风险等级并做动态调整。对经营异常、风险等级较高的客户及时采取账户控制措施。
随着该行存款营销专项行动不断深入开展,存款客户营销不断向贷款企业下游深层延伸,双异地客户数量明显增加,该支行在优化开户服务的同时,同步提升账户风险防控能力,深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作,加强账户分级分类管理。
结算账户作为金融活动资金收付结算的起点,是银行最基础的金融服务之一,是客户和银行之间的连接渠道,也是防范金融风险的重要防线。该行表示将定期对存量账户进行排查,不断提升账户管理水平,防范化解账户风险,使客户享受到更高效的服务,获得更好的客户服务体验。
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