(资料图片仅供参考)

近年来，农发行保定市清苑区支行认真履行反洗钱职责，多措并举，推进反洗钱各项工作不断落实，着力营造清苑区良好的金融生态环境。

据了解，为推动该项工作抓紧抓实，取得积极成效，该行一是结合上级行的各项培训，组织好反洗钱兼职人员的学习，通过晨会学习上级行下发的反洗钱制度及政策等内外部文件，不断增强总行反洗钱工作推进会及专项治理政策解读的学习领会。二是积极组织反洗钱兼职人员参与准入培训及考试，争取全员过关。

工作中，该行以客户为主线，实施穿透式、流程式检查，重点核查客户尽职调查、客户洗钱风险等级评定、客户身份资料及交易记录保存、可疑交易报告等反洗钱义务方面的情况。充分利用反洗钱管理系统对存量客户风险等级进行评定，采取多种工作方式查询企业公开信息，结合扫黑除恶工作、反恐怖融资活动要求逐客户进行排查，为预防洗钱和恐怖融资犯罪筑牢了防线。

与此同时该行将人民银行的执法检查和反洗钱专项审计等外部检查视为提高反洗钱工作的契机，围绕反洗钱工作中的堵点、难点、罚点、问题点和管理中存在的薄弱环节，认真检视、剖析、深挖，通过问题整改、职责明确、制度梳理、队伍建设、风险管理等进行一次全面彻底的整改治理，切实提升反洗钱工作的有效性，进一步提高反洗钱工作质效。(曹囡囡)

标签：