【资料图】
2023年7月31日上午,民生银行包头分行营业部接待一名男性客户,要求为其调高手机银行转账限额,工作人员以“了解你的客户”为原则,详细询问客户调高转账限额的用途。经了解,客户前期在抖音平台购买教学课程花费8000元,现有客服人员联系其下载某App,称该App是国家官方清退学费的平台,学费将以购买“国债券”方式向其返还同时还可获利,平台客服以电话形式引导客户操作并向其介绍他人获利情况以诱导客户。
分行工作人员高度警惕,劝阻客户向陌生人转账需核实真实身份与交易的真实性,谨防诈骗。客户当即情绪激动,表示自己所转账平台为正规平台,只需银行为其调整转账限额即可,不听劝阻。分行工作人员为安抚客户情绪,延缓办理业务的速度,并向属地公安机关报警。在公安机关出警期间,为保护客户财产安全,分行营业部经理与零售主管行长耐心安抚客户,告知客户此情况为电信诈骗常见手法。在分行工作人员与属地公安机关的配合下,成功劝阻客户汇款18万元,属地公安机关已对该案件开展进一步调查,并对分行的防诈反诈工作表示了肯定。
民生银行包头分行提示:诈骗分子会通过非法手段获取培训机构用户信息,通过电话、短信给受害者谎称办理退还学费,诱导受害者添加好友或加入QQ群。在骗取受害者信任后,骗子谎称退款必须要在指定App内完成,引导点击陌生网址链接下载虚假App,从而获取银行卡、验证码等重要信息。受害者按照指引投入资金便能获得本金和返利,在微收益的驱动下,受害人会不断加大投资资金。此时骗子不再返还,以操作完一次性返还、操作错误、账户冻结、交解冻金等理由不断诱导转账。
下一步,民生银行包头分行将加大反诈宣传力度,进一步提升群众防骗意识,做好预警劝阻工作,减少人民群众财产损失;继续优化账户风险分类分级管理,根据账户风险等级,合理开通并设置非柜面业务权限,做到善于识别风险,善于区分客户,对正常账户提供便捷优质的服务;加强警银协作,与属地公安机关建立联动工作机制,增强联防联控效果,以实际行动构筑反诈金融防线。
标签:
- 中国民生银行包头分行堵截购买“国债” 退费返利的电信诈骗案件
- 邮储银行苏州吴江黎里镇支行成功拦截“彩票服务费”诈骗一则
- 将心扎根基层 用情解决难题——中国人寿扬州市分公司驻村第一书记周光悦工作纪实
- 中国银行:党建引领 打造长三角示范区金融服务新标杆
- 高度警惕防范网络电信诈骗 邮储银行苏州常熟市海虞支行细致服务获顾客“敬业亲民”称号
- 【雾山五行·幻紫林篇】国风水墨下的绝美风景(1) 4K无水印
- 斗罗大陆,被唐三暴打过女人,你知道哪个是最惨的,是比比东吗?
- 斗破苍穹:药老无敌之路,揭秘药尊者的实力,挥手灭杀9位斗尊!
- 机械键盘特别粗糙怎么修_机械键盘特别粗糙怎么修理
- 哪些行为被认定为内幕交易
- 最低月租金仅1100元左右!海淀2700套公租房周三登记
- 怀柔区召开医药领域腐败问题集中整治工作部署会
- 北京完善峰谷分时电价机制,更好引导工商业用户错峰用电
- 在居民家中、民宿、超市等地,北京怀柔消防今夏抓蛇40多条
- 庞贝古城附近发现奴隶居所遗迹
- 孟子趣说(关于孟子趣说简述)
- 买乌镇联票白天游东栅,晚上住西栅,第二天能不能继续使用参观西栅各个景点?
- 福岛核废水最新进展 福岛渔民谈日核污排海:愤慨且无奈 基本情况讲解
- 新突破:电力辅助服务市场实现南方五省区全覆盖结算运行
- 以常态化培训赋能项目建设
- 以创造价值为核心 打造阳光供应链 推动采购管理提档升级
- 土方监管 土方经营:未来土石方行业管理的创新解决方案
- 龙门阁新建工程项目封顶圆满成功
- 皇帝的新装永不过时
- 武汉火影数字|全息舞台是什么?全息舞台制作
- 上海机场、白云机场股价跌停后回应:“将与中免重签协议,扣点大降”不实
- 浦发银行成都分行组织开展 “看电影,学反诈”系列宣传活动
- 浦发银行成都分行开展“金融知识行万里 适老服务送关怀”宣传活动
- 腾讯游戏顶梁柱一个失误,引玩家大量出走,还遭友商群殴?
- 司法局可以做工伤鉴定吗